男子一人开131家公司 虚开发票1亿多元

发布时间:2016-12-16 10:06:15

从李某屋内搜出的大量公章

李某被抓捕现场       

开家公司,既无营业地点,也无任何业务,却频繁到税务部门领取发票,而且从来没有申报纳税记录。这是咋回事儿呢?15日上午,巴南区公安分局通报了一起虚开重庆市国税通用机打发票大案,涉及131家空壳公司,涉案金额1.12亿元。据悉,这些公司的幕后老板都是浙江男子李某。目前李某已被警方移送检察机关起诉。
 

奇怪

这家公司光领发票不纳税

去年11月初,重庆市国税局巴南某税务点工作人员发现了一个奇怪现象:辖区一家新成立的公司似乎业务好得很,经常来领发票,却不见其申报纳税。

“这里面一定有问题。”工作人员让领票员通知公司老板来说明情况,没想到老板李某来后,不但不说明情况,反而试图贿赂工作人员。李某的这一反常行为,证实了税务工作人员的猜测,于是向上级部门进行了汇报。

税务部门经过梳理,发现此类公司还不少,均存在光领发票不申报纳税的行为;而且按照工商注册地址,都无法找到这些公司。去年11月28日,税务部门向巴南警方报案。
 

疯狂

通过中介开131家空壳公司

接到报案后,巴南区公安分局经侦支队迅速成立专案组展开调查。民警发现,李某的公司是去年6月才成立的,但在工商注册信息中,该公司法定代表人并不是李某,而是另有其人。民警联系上法定代表人,没想到对方竟称自己没开任何公司,其身份证曾丢失过,怀疑自己的身份信息被盗用。

办案民警张警官介绍,经进一步侦查,民警发现该公司的工商营业执照是通过一家中介代办的,委托人就是李某。通过该中介,李某在半年多时间里,共注册了131家空壳公司,分布主城各区,其中巴南就有5家。无一例外的是,这些公司的法定代表人均不是李某本人,而是使用其他人的身份信息。
 

抓捕

家里搜出300多枚公章

今年1月8日,办案民警在南滨路阳光100小区,将犯罪嫌疑人李某抓获。民警从其家中搜出了300多枚公章,以及面额达1.4亿元的空白发票。

据了解,李某今年43岁,来自浙江临海市。早在2008年左右,他便来到重庆从事非法买卖发票活动。从去年6月开始,李某通过非法途径,以每张100元的价格收购大量身份证,然后委托中介办理工商营业执照,再以公司名义从税务部门申领大量正规发票。

李某将空白发票批发给下家,按面额的1.8%~3.5%收取手续费。下家再以3%~8%的价格卖给需要发票的单位或个人。

为了推广业务,李某还通过建立网站、印制代开发票名片、电信传真、群发短信、QQ、微信等方式,向生产经营户发送可代开“正规”发票的信息。
 

震惊

半年牟利上百万供挥霍

“为了不引起税务部门注意,李某只领取最小面额的万元版发票,一旦申领发票被拒,这家公司便不用了,李某又开一家新公司,继续去申领发票。”办案民警张警官说,“从去年6月到案发之日,在短短半年内,李某卖出的空白发票就虚开了1.12亿元,给国家造成上千万元的税收损失,李某也因此牟利上百万元。”

通过非法获利,李某在南岸买了130多平方米的江景豪宅,开着一辆价值50万元的雷克萨斯越野车。目前,李某已被警方移送检察机关起诉。



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